A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia para desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa relacionado à exploração de apostas ilegais. Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Em Goiás, as ações ocorrem em Goiânia e Aparecida de Goiânia, onde duas pessoas são investigadas. Os demais mandados são cumpridos nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS).
Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após informações repassadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculada ao Ministério da Fazenda. Os dados indicam que 87 empresas seriam utilizadas para intermediar a movimentação financeira de operadores de apostas clandestinas, dando aparência de legalidade aos recursos.
Além do suposto esquema de lavagem de dinheiro, a PF também apura a possível remessa irregular de valores para o exterior por meio de criptoativos.
De acordo com a corporação, o nome da operação faz referência ao conceito hindu de “maya”, que significa “ilusão”. A escolha simboliza a suspeita de que empresas formalmente constituídas estariam sendo usadas para ocultar a verdadeira origem e o destino do dinheiro movimentado.
As investigações continuam e os envolvidos poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que venham a ser identificados ao longo da apuração.
